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诸葛神算4945三期必出 假装“美女”推举股票、诱导玩家充值逛戏

发布时间:2019-12-02 浏览次数:

  肖文彬:诈骗犯法案件辩护状师、广强状师工作所副主任暨诈骗犯法辩护与商量核心主任(用心于诈骗类犯法辩护十余年)

  跟着互联网时间延续深化人们的平居生存,电信收集诈骗、收集传销等新类型案件层见迭出,本事及套途延续更新,让人防不堪防。近期,频频浮现正在音讯头条的两种“新型诈骗本事”为:“假冒‘美女’保举股票骗取财帛”和“假冒‘美女’诱导玩家充值游戏骗取财帛”。那么,假冒“美女”保举股票、诱导玩家充值游戏正在功令上是否契合诈骗罪的组成要件?状师承接此类案件,可能做些什么管事?本文将按照近期音讯媒体报导的联系根源到底,连系自己的办案体验,从刑法、刑事诉讼法、刑事证据法三个层面开拔分辩对这两类案件到底举办周到的功令认识,研究这两类景象下的涉案职员能否组成诈骗罪、状师应该若何辩护等题目,以供多人办案参考。

  (一)假若涉案职员存正在假冒美女、诱导捉弄投资的到底,但并未摆布后台往还的,毛病刑法上的因果干系等诈骗罪的组成要件,不应以诈骗罪论处。

  (二)对待涉案职员捉弄投资、涉案平台为虚伪股票往还平台、存正在后台摆布比及底,要看控方有罪证据是否确实、满盈?能否变成完全的证据链条?

  (三)控方是否有确实、满盈的证据注明交易员主观上明知涉案平台为虚伪股票往还平台,假若交易员并不明知,则不组成犯法。

  三、假冒“美女”诱导玩家充值游戏能否组成诈骗罪?从实体法和证据法层面开拔,本案的辩护重点有哪些?

  (二)正在玩家充值消费后,游戏公司支拨了“对价”。即,玩家并未遭遇实质产业耗费,其充值的产业正在游戏内部转化为了等价的虚拟泉币。

  L市警方指日告捷端掉一个特大虚伪股票收集投资往还平台,抓获75名假冒“美女”的犯法嫌疑人,查获作案用电脑88台,手机110部,银行卡数百张,轿车9台。这即是为什么麦克德莫特邦香港创富图库大全 际股价周五上涨12%

  其抓获线索是按照L市反虚伪讯息诈骗核心向Y市公安局颁布的指令:H省W市或者存正在一大型荐股诈骗集团,由Y市公安局立案窥探。该“诈骗集团”正在W市注册D科技有限公司,并以此为幌子将秘籍据点湮没正在离公司不远的一别墅幼区内。

  交易员上岗后注册巨额的“美女”账号,通过相交东西增加受害人工老友并拉进股票投资群,并时常正在群内保举少许功绩较好的股票吸引受害人谨慎。等受害人绸缪投资时,交易员会给受害人供应一个平台的账号和暗号,翻开后和股票软件差不多。但实质上这个平台是“诈骗集团”操控的,可通事后台苟且点窜数据,操控指数涨跌。受害人的钱通过该平台进入“诈骗集团”账户,并非进入股市。等钱入平台后,犯法嫌疑人通过操控指数使受害人遭遇损失。随后让受害人自认厄运,或者直接将受害人拉黑。

  其运作形式和根本的套途整个可概述为:搭修可从此台操控的虚伪股票收集投资往还平台→交易员假冒“美女”与受害人相交并将受害人拉入股票投资群→交易员时常正在群内保举少许功绩较好的股票吸引受害人投资→交易员给受害人供应虚伪股票收集投资往还平台的账号和暗号,通事后台苟且点窜数据,操控指数涨跌,以致受害人遭遇损失→拉黑客户

  继酒托、股票托之后,近年来又浮现了“游戏托”类涉诈骗案件。据媒体报导,“游戏托”类涉诈骗案件凡是为:男性员工假冒女性,操纵网上婚恋相交体例订交男性,诱导玩家进入游戏平台消费。最初,交易员会操纵网上彀上婚恋平台拉人。交易员会巨额假冒成女性,操纵网上婚恋相交体例订交男性,一个交易员会策划多个女性玩家的账户和微信,正在婚恋平台上吸引男性上钩,从话术、照片等方面诱导男性进入游戏平台举办消费。诸葛神算4945三期必出 其次,交易员还操纵消费优惠。玩家被拉来玩游戏后,交易员会通过各类优惠来刺激玩家消费。好比:游戏里充值 648 元可得 1000 元宝,正在团长这里充值可八折,玩家会以为自身正在团长这里充值很划算,就会更有消费的鼓动,入手大把大把的充钱。结尾,又有陪充陪玩。游戏玩家往往会有攀比情绪,诸葛神算4945三期必出 更加是正在充值金额大致,战力相当的玩家之间。引申们会和玩家彼此攀比,正在游戏中举办充值,但这些都是和游戏开荒商提前咨询好的,并不须要引申公司真的用钱,而玩家花的即是真金白银。交易员可能按照月充值功绩总额的比例分得提成。

  其运作形式和根本套途整个可能概述为:假冒“美女”与男性客户举办婚恋相交→诱导男性客户进入游戏平台→操纵消费优惠、攀比情绪等诱导男性客户充值消费→交易员得到提成

  举感人履行的上述两种运作形式的举动是否契合诈骗罪的犯法组成要件,国法实施中是否将其认定为诈骗罪,存正在必然争议。假若状师碰到此类案件,该当若何辩护?该当寻找哪些有利的辩护重点?定性之辩、数额之辩、证据之辩可能从哪些方面开始举办?本文将按照联系功令法例,连系国法判例及自己对此类案件的办案体验,从实体法、诉讼法、证据法三方面开始分辩对上述两类举动能否组成诈骗罪举办功令认识。

  按照第一则音讯报导供应的讯息,涉案平台自身就属于虚伪股票往还平台,涉案职员正在诱导他人举办投资后,通事后台操控等手腕使投资者产业受损,同时契合上述两个条款,往往会被指控组成诈骗罪。状师正在承办此类案件时,中心从“证据”和“数额”两方面开始是争取无罪和轻判的有用处径。闭键从以下几点伸开:

  (一)假若涉案职员存正在假冒美女、诱导捉弄投资的到底,但并未摆布后台往还的,毛病刑法上的因果干系等诈骗罪的组成要件,不应以诈骗罪论处。

  国法实务中,因为新类型的案件层见迭出,罪与非罪,此类与彼罪之间的划分认定往往会浮现丰富、疑问的时势。假若举感人工了促成股票往还,假冒美女,虚拟投资某些股票可能获利的到底,但最终客户损失的,最初要推断客户采办的股票是否为确凿上市的股票,其次再看这些股票是否为举感人所操控。假若这些股票为确凿上市的股票,并没有为举感人所操控,即使有虚拟到底、蒙蔽原形的保举“促销”举动,但举感人这种手腕举动只是为了促成往还,谋取犯科长处,并不拥有刑法上的犯科占领宗旨;并且,变成被害人耗费的闭键源由原因于墟市身分的涨跌(举感人的保举举动只是“推波帮澜”),并不为举感人所独揽,也毛病刑法上的因果干系。因而,正在这种情景下,举感人是不组成诈骗犯法的,不过否会获咎其他的罪名(犯科策划罪等),则需另行依法推断。

  (二)对待涉案职员捉弄投资、涉案平台为虚伪股票往还平台、存正在后台摆布比及底,要看控方有罪证据是否确实、满盈?能否变成完全的证据链条?

  本案的破案线索是L市反虚伪讯息诈骗核心颁布的指令:H省W市或者存正在一大型荐股诈骗集团。即,H省W市是否存正在荐股诈骗集团还没有确实、满盈的证据,整个还需警方深化考查收罗证据。

  本案的涉案职员是否存正在捉弄举动,若何虚拟到底、蒙蔽原形骗取“被害人”财物,其闭键证据凡是原因于“被害人”的陈述、嫌疑人供述、证人证言等言词证据质料。言词证据当然可行为启动刑事诉讼序次的依照,但后续阶段办案坎阱对举感人罪与非罪的认定,必需连系正在案的实物证据质料举办审查。即,是否存正在注明举感人履行捉弄手腕骗取对方财物的书证、物证、电子数据等;举感人若何“假冒美女”?是基于何种保举手腕使对方交付财物的?其余,是否存正在注明涉案平台为虚伪股票往还平台、涉案举感人存正在苟且点窜数据,操控指数涨跌,以致“被害人”遭遇耗费的书证、物证?举感人是若何摆布后台独揽指数涨跌的,等等。以上书证、物证、电子数据等实物证据质料能否与言词证据互相印证?是否抵达确实满盈、摈斥合理可疑的注明尺度?是否存正在也许注明举感人无罪的实物证据质料等。凡是来说,注明上述到底的实物证据质料,是考验言辞证据质料是否确凿、凿凿的主要依照,正在注明力方面要高于凡是的言辞证据质料。

  假若控方供应了巨额的证据质料,但这些证据质料因毛病相干性、确凿性,无法注明诈骗举动与诈骗金额的,再多的质料也不具备注明代价。假若这些证据质料无法变成闭合的、完全的证据链条,无法摈斥合理可疑的,则不行指控涉案职员组成诈骗罪的。

  (三)控方是否有确实、满盈的证据注明交易员主观上明知涉案平台为虚伪股票往还平台,假若交易员并不明知,则不组成犯法。

  确凿的股票往还平台凡是对接国内各大证券、银行等机构切实凿数据,而虚伪股票往还平台为了越发荫蔽操作,也或者对接墟市确凿数据。当“被害人”应用交易员供应的软件绸缪下单投资时,涉案公司会将其接入虚伪股票往还平台的办事器端口,后台操控指数涨跌。

  正在此类荫蔽性强的诈骗犯法中,公司也极大或者对内部交易职员蒙蔽虚伪股票往还的到底。交易职员供应拥有确凿墟市数据的软件,公司高层或中心时间职员后台接入虚伪股票往还平台的办事端。此时交易员并不明知公司的诈骗形式及涉案平台属于可操控的虚伪股票往还平台,其主观上并无犯科占领“被害人”产业的宗旨,无配合诈骗的犯法蓄谋,不契合诈骗罪的组成要件。

  状师正在审查交易员是否明知对涉案平台为虚伪股票往还平台时,应该同时审查控方供应的言辞证据和实物证据,包含但不限于书证、物证、犯法嫌疑人供述和辩白、证人证言、勘验、搜检、辨认、窥探尝试等笔录、判决主张、视听原料、电子数据等正在案证据。连系上述正在案证据归纳审查交易员对公司举办虚伪股票往还的到底是否知情或者是否存正在预知的或者性。假若控方供应的正在案证据无法注明交易员主观上存正在诈骗罪的配合犯法蓄谋,或者其供应的正在案证据无法互相印证、无法摈斥合理可疑,则状师可能以此行为切入点举办无罪辩护。

  控方供应的正在案证据也许确实满盈地注明交易员组成诈骗罪的景象下,状师应该为其争取从犯的位置。荐股诈骗犯法中民多以配合犯法的地势完工,犯法人数浩繁、层级真切、分工显着。假冒“美女”保举股票的交易员处于被动承担工作、顺服上司结构者引导的位置,其凡是不负担摆布虚伪股票往还平台、点窜数据,正在一切诈骗犯法举止中每每起次要用意或者辅帮用意,应该认定为从犯。按照刑法例则,对从犯应该从轻或减轻处分,状师正在大无数情景下都可能去争取减轻处分。

  诈骗罪(既遂)的根本构造为:举感人以犯警全面为宗旨履行讹诈举动→被害人形成舛误相识→被害人基于舛误相识处分产业→举感人赢得产业→被害人遭遇产业上的耗费。凡是诈骗罪是以举感人赢得产业、被害人遭遇产业耗费行为划分诈骗犯法未遂与既遂的记号。

  国法实施种存正在三种诈骗罪未遂的景象。第一种是举感人履行了捉弄举动,对方未形成舛误相识。正在这种景象下,涉案职员固然履行了捉弄举动,但相对人并未形成舛误相识,未实质向涉案职员交付产业,则属于举感人意志以表的身分无法实质赢得产业,应认定为诈骗罪未遂。假若并非基于捉弄举动形成的舛误相识而处分产业,那么“相识舛误”与“产业处分举动”之间刑法上的因果干系则发作断裂,则须要按照整个情景认识其是否组成诈骗未遂、偷窃罪或者不组成犯法。第二种是对方未处分其产业。

  处分举动正在因捉弄举动而形成的相识舛误与产业损害(或举感人赢得产业)之间起贯串用意。假若对方未处分其产业,则不存正在产业损害,应认定为诈骗罪未遂。第三种是对方处分了产业,但举感人未能赢得(独揽)产业。闭于诈骗罪的既遂尺度,国法实施中凡是采用“独揽说”,观点诈骗罪的未遂与既遂以举感人是否赢得对公私财物的实质独揽和掌握为周围。正在本案中,假若对方处分了产业,但涉案职员并没有赢得(独揽)产业的,则认定为诈骗罪未遂。按照刑法例则,犯法未遂的,可能比照既遂犯从轻或者减轻处分。

  诈骗数额不光是诈骗罪入罪的依照,依旧量刑轻重及法院认定追缴返还产业、判处分金刑的主要依照。因而,诈骗数额必需显着整个。控方指控的诈骗数额中应该予以扣除的有:1.无证据注明的;2.到底不清、证据缺乏的;3.性子含糊的;4.案发前仍然奉还的;5.不契合诈骗罪组成要件的。同时状师应该连系正在案证据审查“被害人”真正的损失数额以及涉案职员实质赢得的数额,正在此根源上促使法院确切认定涉案职员的诈骗数额。

  其余,正在治理荐股诈骗犯法案件中,被害人数凡是较多。正在无法一一收罗被害人陈述的情景下,国法表明规则可能连系已收罗的被害人陈述,以及经查证属实的银行账户往还记实、第三方支拨结算账户往还记实、通话记实、电子数据等证据,归纳认定被害人人数及诈骗资金数额等犯法到底。但正在国法实施中,涉案金额若何认定,浮现了错综丰富的时势。部门国法职员对《电信收集诈骗国法表明》第六条第(一)项的明白与实用浮现了简略化、单方化的景象,容易变成缺点,这是值得警告与深思的。上述国法表明的凿凿实用是确立正在以下根源到底建树的条件上:

  1.已收罗的被害人陈述、银行账户往还记实、第三方支拨结算账户往还记实、通话记实、电子数据等证据应该具备证据的“三性”,更加是相干性,要具备注明代价,即也许注明涉案的犯法过为及涉案资金流水这两个根源到底

  最初,本案缺失直接、闭节的实物证据,即“目生人”与被害人的微信闲扯记实,不行注明涉案被告人履行(或者委托、指派他人履行)了虚拟到底、蒙蔽原形的捉弄举动;

  再次,“被害人”支拨凭证中的收款商户不行注明与被告人所独揽的第三方支拨公司账户之间的相干性。换言之,“被害人”支拨的金额进入的第三方支拨公司无法说明与涉案被告人相闭。不行摈斥被害人是正在其他网站上承担“办事”充值,从而进入其他第三方支拨账户的合理可疑。

  由此可见,公诉方固然供应了巨额的证据质料,但这些证据质料因毛病相干性(缺乏注明代价),无法变成闭合的、完全的证据链条,正在指控涉案的犯法过为与涉案资金流水这两个根源到底方面的证据告急缺乏。

  2.已收罗的被害人陈述、银行账户往还记实、第三方支拨结算账户往还记实、通话记实、电子数据等证据质料之间、证据与案件到底之间要互相印证,契合常理和逻辑规定,要能摈斥合理可疑

  正在笔者治理的上述特大电信收集诈骗案中,公诉方举证报案的被害人不到100人,报案的金额一共不到2500元,这与《告状书》指控的诈骗金额为三千多万相距太远。笔者正在辩护时指出:

  其一,按照已报案的被害人人数及报案金额不到2500元来看,加之本案注明涉案被告人履行诈骗举动、银行往还记实方面的证据告急缺乏,无法摈斥其他未搜罗的绝大无数(99%)的未报案人以为没有诈骗举动、因此才没有采用报案的合理可疑;

  其二,按照唯物辩证法及逻辑规定,肯定事物性子的应是无数肯定少数,而不是少数肯定无数。整个到本案,以极少数来肯定绝大无数的性子,昭彰是违背逻辑规定的。

  三、假冒“美女”诱导玩家充值游戏能否组成诈骗罪?从实体法和证据法层面开拔,本案的辩护重点有哪些?

  按照第二则音讯报导供应的讯息,交易员假冒“美女”诱导男性客户进入游戏平台举办充值消费,此类举动能否组成诈骗罪须要整个认识。状师正在承办此类案件时,应该从“定性”“证据”和“数额”三个方面伸开辩护。

  按照本案的根本讯息及运作形式可知,交易员假冒“美女”诱导男性玩家举办充值消费的金额,计入其月充值功绩总额,再依照月充值功绩总额的比例分得提成。交易员所获取的钱款性子是其部分的交易提成,相当于绩效工资,不行与玩家的充值消费的金额互相称同。凡是来说,玩家充值的公民币最初辈入游戏公司账户或者第三方平台的账户,再按照财政管帐核算充值额后再另行发放提成,充值额并不直接进入交易员的部分账户。交易员诱导玩家举办游戏充值消费系出于获取交易提成和佣金的宗旨,其主观上不行等同于对玩家产业拥有犯科占领的宗旨。

  (二)正在玩家充值消费后,游戏公司支拨了“对价”。即玩家并未遭遇实质产业耗费,其充值的产业正在游戏内部转化为了等价的虚拟泉币。

  诈骗犯法中的犯科占领是指不支拨对价而占领。而正在本案中,玩家正在游戏中充值的公民币均等价兑换为游戏里的虚拟泉币。比如,“交易员会通过各类优惠来刺激玩家消费。游戏里充值 648 元可得 1000 元宝,正在团长这里充值可八折,玩家会以为自身正在团长这里充值很划算,就会更有消费的鼓动,入手大把大把的充钱。”这相当于凡是企业的促销举止,由营销职员向消费者转达相闭本企业及产物的各类讯息,说服或吸引消费者采办其产物,以抵达扩展发售量的宗旨。正在本案中,交易员向玩祖转达充值优惠的讯息,刺激玩家充值消费,抵达扩展充值额的宗旨,属于合法的促销举动。其余,记者进入某游戏公司卧底,公司司理曾指点其若何举办引申时提到:“他玩其他游戏也要充钱。”这也侧面注明晰交易员及游戏公司没有犯科占领玩家产业的宗旨。

  玩家正在充值公民币后,得到的虚拟泉币可用来兑换游戏币,或兑换须要正在游戏内通过竞技能力得到的分数。这些游戏币是存正在于游戏序次中的、拥有泉币性子的虚拟道具,可用于采办游戏内的礼品、兵器配备等,普及游戏脚色品级和得到优质的游戏体验。因而,正在一切往还进程中,游戏公司确实供应游戏办事,支拨了应付的“对价”,玩家并未遭遇实质产业耗费。

  诱导充值举动并非捉弄举动,以至不组成民事讹诈。笔者以为,诱导充值举动自身并不契合诈骗罪组成要件的捉弄举动。交易员通过操纵婚恋相交、消费优惠、陪充陪玩等手腕诱导玩家充值,不属于诈骗罪中虚拟到底、蒙蔽原形的举动。按照文义表明,诱导(其寄义为“劝诱,指挥”)举动无论正在逻辑上依旧正在功令上都不行等同于捉弄举动(其寄义为“虚拟到底、蒙蔽原形”),更况且为刑事诈骗举动。

  其余,诱导充值消费的举动与捉弄举动之间存正在性子区别。捉弄举动必需是使对方陷入处分产业的相识舛误的举动,而诱导充值消费的举动不会使玩家陷入处分产业的舛误相识从而导致玩家遭遇实质产业耗费,凡是也不存正在以致玩家产业耗费的或者性。而捉弄举动与对方交付财物的结果之间往往拥有较为直接性的刑法上因果干系。

  假若举感人履行了某种“捉弄举动”,但其捉弄的实质不是使对方作出产业处分的举动,则不属于诈骗罪中的捉弄举动。正在本案中,玩家对婚恋相交等宗旨存正在相识舛误,对产业处分这一举动不存正在相识舛误,其对充值消费的后果拥有显着的认知。因而,男性玩家的充值消费举动与交易员假冒“美女”的诱导举动不存正在刑法上的直接因果干系。其余,闭于本案中交易员“陪充陪玩”的景象,笔者以为,玩家是出于餍足自己攀比、虚荣等情绪志愿放弃产业,对充值项目自身不存正在舛误相识。因而,交易员“陪充陪玩”的诱导充值举动与玩家对其产业的处分认识亦不存正在刑法上的因果干系。

  窥探阶段是一切刑事诉讼的开始阶段,是窥探坎阱察觉犯法,搜罗证据,确定犯法嫌疑人的进程,是刑事诉讼后续各阶段的根源。正在这个阶段,窥探坎阱可能按照案件情景采纳须要的强造程序,防卫现行犯和犯法嫌疑人不绝举办犯法举止或者逃避窥探、告状和审讯,扬红公式联盟一肖中特,从而保障刑事追诉的有用举办。状师正在窥探阶段介入,有利于实时相识案情,为犯法嫌疑人供应相应的功令办事。状师介入后,可能会见犯法嫌疑人,相知趣闭案件情景,为其供应功令商议、向办案坎阱出具功令主张书等。

  状师承担诈骗类犯法嫌疑人(以下简称“当事人”)近支属委托后,首要的一件事宜即是要去看守所会见当事人。正在见到当事人后,状师最初应该举办毛遂自荐和亲情转达,逐步确立相信干系。

  其次是相识当事人的根本情景。当事人的根本情景不光包含当事人部分根本讯息,还包含到案的整个情景,比如是否存正在自首、窥探职员有无刑讯逼供或以恐吓、利诱、捉弄的措施违法收罗证据的举动等景象。

  再次是举办开始考查,向当事人相识整个案情及讯问情景,包含办案坎阱掌管的证据到底和案件的客观到底。状师向当事人相识办案坎阱目前或者掌管了哪些对他有利或晦气的到底和证据时可能作如下发问:涉嫌的罪名是什么?办案坎阱讯问了几次?每次讯问的周到实质是什么?办案坎阱有没有向其出示过什么书证、物证或照片,并恳求署名?是否有独特问到某些题目?其余,状师正在相识办案坎阱掌管的证据到底后还可能指挥当事人陈述案件的客观到底,包含对涉嫌的犯法到底或罪名是否承担?假若不承担,情由、依照是什么?

  结尾,状师从实体法方面、诉讼序次方面、证据质料方面临案件的证据到底、客观到底举办功令认识,示知当事人所涉罪名的功令规则及其权力任务。闭于当事人所涉罪名的功令规则,状师可能示知闭键实质有:涉嫌罪名的整个组成要件、量刑层次;自首、修功、率直、诸葛神算4945三期必出 从犯、犯法中止、犯法未遂、主动退赃、退赔、刑事息争等从轻、减轻处分的相闭功令规则;“认罪从宽”轨造、刑事诉讼序次、实用证据的规定等。闭于当事人权力任务,状师可能示知的闭键实质有:对窥探职员的提问有如实答复的任务以及对与本案无闭题目有拒绝答复的权力;有恳求自行书写供述的权力;对窥探职员创造的讯问笔录有查对、填补、校正、附加表明的权力以及正在供认笔录没有舛误后应该签字的任务;享有窥探坎阱应该将用作证据的判决主张向他示知的权力及可能申请填补判决或者从新判决的权力;享有辩护权、呈报权和指控权等。

  状师正在相识当事人涉嫌的罪名、案件的证据到底及窥探情景之后,以为确有按照的,可能向办案坎阱出具功令主张书为其辩护。若窥探阶段存正在刑讯逼供的,状师可能代为提起呈报与指控,向上司公安部分或同级公民察看院反响这一到底。基于掌管的案情,状师还可能申请窥探坎阱收罗和调取注明当事人无罪或者对当事人有利的证据质料。越早察觉当事人无罪或对当事人有利的证据质料,越能为当事人争取有利的机会。

  结尾,按照上述证据质料及会见情景,正在公安坎阱将案件报送察看院同意捕捉之前,实时向窥探坎阱及窥探监视坎阱出具状师主张书。契合功令联系条款的,力图正在刑事扣押期内阻击同意捕捉,为其申请取保候审。